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Responsabilidad Corporativa

Gobierno Corporativo

Nuestra compañía está construida sobre los cimientos de la integridad y los más altos estándares de ética, y garantizamos siempre un estricto apego a la legislación aplicable en todos los países en los que operamos. La estructura y responsabilidades de nuestro Consejo de Administración, la Declaración de Ética y todas las actividades de la empresa se rigen por las mejores prácticas de Gobierno Corporativo.

Consejo de administración

La administración de la compañía está confiada a un Consejo de Administración.

Composición:
Los miembros son nombrados cada año por los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.

  • Los consejeros independientes deben representar cuando menos 25% del total de consejeros.
  • El Consejo de Administración se reúne por lo menos 4 veces al año.

Principales responsabilidades:

  • Elegir al Director General.
  • Funcionar como asesor/consejero de la alta dirección de la empresa.
  • Trabajar activamente con el Director General para desarrollar las estrategias generales de la empresa y de las compañías que ésta controla.
  • Vigilar el desempeño de los directivos relevantes.
  • Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado.

Otras prácticas:

  • El Consejo evalúa el desempeño de cada consejero.
  • Los consejeros independientes tienen experiencia en el giro principal de la empresa.
  • El Consejo tiene acceso a asesores independientes.
  • El presidente del Consejo no puede actuar como secretario ni presidir los comités del Consejo.

El Consejo de Administración apoya su gestión en 3 comités, cuya labor es analizar los temas de su competencia con mayor detalle y ofrecer una recomendación al Consejo para que estudie la información y tome la decisión que logre la mayor creación de valor para los accionistas.

Nombre

Cargo

Miembro desde

Enrique OstaléPresidente del Consejo2013
Adolfo Cerezo *Consejero2012
Ernesto Cervera *Consejero2014
Lori FleesConsejero2016
Guilherme LoureiroConsejero2016
Rafael Matute *Consejero1998
Richard MayfieldConsejero2015
Anne MyongConsejero2016
Roberto Newell *Consejero2014
Gisel RuizConsejero2016
Blanca Treviño *Consejero2006

*Consejero Independiente

Comités

Comités de Auditoría

Están formados por 4 consejeros, todos ellos independientes.

Principales responsabilidades:

Seleccionar al auditor externo de la compañía y determinar sus honorarios.

Cerciorarse de que el esquema de control interno de la empresa sea adecuado y se cumplan las disposiciones contables y legales aplicables, así como revisar las operaciones con partes relacionadas que la empresa llegue a efectuar.

Revisar los estados financieros y asegurarse de que reflejan fielmente las condiciones financieras de la empresa. También cuentan con un procedimiento para recibir, retener y responder a las quejas relacionadas con prácticas y controles contables, así como con cuestiones de auditoría. Además tienen la autoridad y los recursos necesarios para contratar abogados y cualquier otro tipo de asesor externo que requieran para cumplir con sus responsabilidades.

Disminuir el riesgo de que se lleven a cabo operaciones en condiciones desventajosas para el patrimonio de la sociedad o que se privilegien a un grupo determinado de accionistas.

Aprobar las políticas para el uso o goce de los bienes que integran el patrimonio de la sociedad.

Autorizar operaciones con partes relacionadas, la remuneración del Director General y las políticas para las remuneraciones de los directivos relevantes.

Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes sobre prácticas contables.

Tener reuniones privadas y recibir reportes periódicos de las áreas de auditoría interna, legal y cumplimiento y comportamiento ético.

Convocar a asambleas de accionistas y cerciorarse de que se inserten en el orden del día los puntos que estimen pertinentes.

Principales requisitos y prácticas:

Todos los miembros deben ser consejeros independientes, expertos en finanzas. Los auditores externos no pueden prestar servicios de consultoría a la compañía. Se rota periódicamente al socio de la firma de auditores externos que dictamina los estados financieros de la sociedad.

Miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias:
Adolfo Cerezo* (Presidente)
Ernesto Cervera*
Roberto Newell*
Blanca Treviño*

*Consejero independiente

Comité Ejecutivo
Consta de tres consejeros. Entre sus atribuciones se encuentra la planeación estratégica de la empresa.

Miembros del Comité Ejecutivo:
Enrique Ostalé (Presidente)
David Cheesewright

Consejo de Fundación Walmart de México
Conformado por 10 miembros directivos, de los cuales cuatro son consejeros independientes, que sesionan cuatro veces al año.

 Nombre

 Cargo
Guilherme Loureiro  Presidente
 Álvaro Arrigunaga Consejero
 Karina Awad Consejero
 Roberto Delgado* Consejero
 Jorge Familiar* Consejero
 Tanya Farah Consejero
 Kathleen Mclaughlin Consejero
 Marinela Servitje* Consejero
 Martha Smith* Consejero

Comités de Responsabilidad Corporativa

Es necesario incorporar estratégicamente la Responsabilidad Corporativa en nuestro negocio., es por esto que contamos con el Comité de Responsabilidad Corporativa, cuya función es definir la estrategia de la compañía a largo plazo, ajustar los procesos de negocio y de toma de decisiones pertinentes de cada uno de los temas materiales. En las sesiones nos enfocamos en que cada uno de ellos reconozca el significado de la Responsabilidad Corporativa para su entorno y su trabajo, y actúe en consecuencia.

El Comité está presidido por el Presidente Ejecutivo y Director General de la compañía y conformado por los vicepresidentes de cada una de las áreas de la empresa. Su involucramiento es fundamental para robustecer la Responsabilidad Corporativa y responder al compromiso de hacer lo correcto en temas sociales, ambientales y de gobierno. Cabe mencionar que le reporta al Consejo de Administración.

Principales responsabilidades:

  • Establecer una visión de largo plazo y prioridades estratégicas con base en lo que es bueno para nuestras clientas, para el negocio y para la sociedad.
  • Analizar riesgos e identificar internamente las oportunidades que se presentan para mejorar nuestro desempeño.
  • Apoyar la consolidación de cambios estructurales y establecer los planes de acción, indicadores, políticas y procedimientos.
  • Dirigir a la compañía hacia las tendencias nacionales e internacionales para mantener nuestro liderazgo.

Actuar con integridad

Convencidos de que los valores son lo más importante en Walmart de México y Centroamérica, nos esforzamos por transmitir confianza y transparencia entre todos nuestros grupos de interés. Éste es un tema frecuente de liderazgo, ya que nuestro éxito continuo depende de que todos asumamos el compromiso de hacer lo correcto para nuestras clientas, para nosotros y por el bienestar de nuestro negocio.

Este año fortalecimos el programa de Cumplimiento, con especial énfasis en los temas más relevantes en función de su impacto, y lo alineamos a estándares internacionales:

Las 14 áreas del programa de Cumplimiento son:

  • Abastecimiento responsable
  • Anticorrupción
  • Anti lavado de dinero
  • Antimonopolio
  • Comercio internacional
  • Inocuidad alimentaria
  • Licencias y permisos
  • Medio ambiente
  • Privacidad
  • Protección al consumidor
  • Salud y bienestar
  • Salud y seguridad
  • Seguridad de los productos
  • Trabajo y empleo

La Vicepresidencia de Cumplimiento, que reporta a las vicepresidencias de Cumplimiento de Latinoamérica y a la Internacional, cuenta a su vez con un equipo dedicado de expertos en cada una de las 14 áreas del programa. Adicionalmente, incluye un área de monitoreo que abarca el 100% de las unidades de negocios y que brinda entrenamiento y seguimiento y diseña planes de remediación.

El tema de anticorrupción sigue siendo el enfoque principal del programa de Cumplimiento. El equipo de Anticorrupción está liderado por un director, quien reporta directamente al Director Senior de Cumplimiento Anticorrupción Global, y a la Vicepresidencia de Cumplimiento de México. Este equipo está a cargo de realizar la diligencia debida, desarrollar y ofrecer capacitación anticorrupción y supervisar la implementación de las políticas y los procedimientos de la compañía.

Estos procedimientos son parte de nuestra operación y nuestra meta no es sólo cumplir, sino sobresalir, esto es, elevar estándares que en última instancia redunden en un impacto favorable en el país. Por ejemplo:

  • Capacitamos a nuestros compradores en Buenas Prácticas Comerciales
  • Creamos el curso de capacitación en línea “Ética del Mercader”, en el cual se explican las 13 Reglas y Principios de Negociación del Convenio de Buenas Prácticas
  • Los compradores asisten a sesiones plenarias para resolver sus dudas y conocer las actualizaciones del tema.

Haz clic para descargar nuestra Política Anticorrupción.
Haz clic para más información sobre nuestro Programa de Cumplimiento.

Asociaciones

Pertenecemos a los órganos de gobierno de diversos organismos y asociaciones tanto nacionales como internacionales con la finalidad de promover estándares y principios que nos faciliten la identificación de riesgos y oportunidades en nuestro desempeño, impulsar la competitividad, compartir mejores prácticas y fortalecer el diálogo entre los sectores público, privado y social.

Presencia en órganos de gobierno:

  • Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
  • Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES)
  • Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG)
  • Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio (AMECE)
  • Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
  • Comité de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores
  • Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios
  • Movimiento por una Vida Saludable (MOVISA)

La empresa sistemáticamente ha estado interesada en generar valor en todos aquellos temas que beneficien a la sociedad, entre ellos por supuesto, el ámbito económico, ambiental y social. Lo anterior, lo hacemos apalancando esfuerzos con diversos organismos empresariales y patronales a los que pertenecemos; logrando así que prevalezcan los intereses comunes a través de nuestros interlocutores y no un sesgo de una sola empresa.

Formamos parte de diversos comités y proyectos

  • Cámara de Comercio Americana (AMCHAM)
  • Asociación de Bancos de México (ABM)
  • Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio (AMECE)
  • Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
  • Cámara Nacional de Comercio (CANACO)
  • Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC)
  • Confederación Patronal de la República Mexicana y Centros Empresariales (COPARMEX)
  • Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG)
  • Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE)
  • The Aspen Institute México

En Centroamérica

  • Asociación Latinoamericana de Supermercados (ALAS
  • Asociaciones promotoras de la responsabilidad social empresarial en los cinco países
  • Cámara de Comercio Americana en los cinco países
  • Cámara Nacional de Comercio e Industria en los cinco países

Nuestras políticas, procedimientos y estatutos de Gobierno Corporativo, se encuentran disponibles en el Informe Anual formato Bolsa Mexicana de Valores 2016 y en nuestro Cuestionario de Mejores Prácticas Corporativas 2016.

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